Este el primer curso relacionado con las tipologías del LAFT, tiene 6 módulos en total que pretenden abordar las diferentes tipologías basadas en: (1) la UIAF, (2) el reporte de fuentes externas, (3) fiducia, (4) secuestro y extorsión, (5) contrabando y (6) trata de personas. 

Este curso es introductorio para aquellos que quieren iniciar su formación en la comprensión del fenómeno del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y las principales características del Sistema SARLAFT.

Este curso permitirá conocer algunas modalidades de fraude interno, así como las formas de proteger a la empresa de este tipo de hechos.