MONITOREO DE TRANSACCIONES
Curso diseñado para formar Oficiales de Cumplimiento dirigido hacia la detección del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva.
Curso de Oficial de Cumplimiento: Este curso trata todos los aspectos generales para la formación de Oficiales de Cumplimiento, quienes estarán en la lucha contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.