El SIPLAFT es el Sistema de Prevención y Control del lavado de activos. El SIPLAFT se aplica a empresas supervisadas por la Superintendencia de Transporte, como las que se dedican al transporte terrestre automotor de carga. También es obligatorio para otras empresas, como las de vigilancia y seguridad privada, los clubes con deportistas profesionales, y los operadores de juegos de suerte y azar.
El SIPLAFT se basa en políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos que buscan minimizar el riesgo de que las empresas sean utilizadas para introducir recursos de lavado de activos o para financiar el terrorismo.
Para cumplir con el SIPLAFT, las empresas deben:
Implementar controles internos para detectar, prevenir y reportar transacciones sospechosas
Monitorear las transacciones de sus clientes
Capacitar a su personal sobre el SIPLAFT
Enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
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